浙江警方破获P2P平台非法集资案非法集资1700余万

2024-11-16 16:56:08 admin

　　案情研讨会毛玮雯摄
　　随着互联网金融行业准入门槛降低，浙江资余网络集资平台野蛮生长、警方集资良莠不齐。破获平台19日记者获悉，非法法集浙江江山公安破获一起P2P平台非法集资案，案非因涉嫌非法吸收公众存款罪的浙江资余江山市民毛某某、上海市民施某某已被依法逮捕。警方集资
　　三个月不到的破获平台时间，毛某某经营的非法法集“丰某”平台共从中国25个省市156人处变相吸收存款1729.5万元，给投资人造成实际损失673.2万元。案非
　　2017年6月，浙江资余毛某某因负债数百万元无法偿还。警方集资为了翻本，破获平台她注册成立了浙江丰某信息咨询有限公司，非法法集并开通“丰某”借贷平台，案非谋求投资人以出借款的形式向平台投资。
　　为博取投资人信任，公司对外宣称平台老板实力雄厚，拥有酒店、客车饭店、服装店等多种实体店铺，平台资金掌控权在第三方运营商手中，安全度高等。实际上，所有借款均流入公司相关帐户，由毛某某支配使用。
　　为大量融资，运营商找到上海人施某某，给予施某某诱人收益，要求其替平台介绍投资人。

浙江警方破获P2P平台非法集资案非法集资1700余万

抓获犯罪嫌疑人毛某某毛玮雯摄
　　施某某从事P2P投资多年，通过网络、QQ、微信群等渠道结识大批专做P2P投资的群体，在行业内有一定知名度。
　　根据多年的投资经验，施某某知晓国内多数平台只是以P2P形式行自主融资之实，且“丰某”投资收益高，又有多种项目等资金投入，不难预见是公司老板自行集资的行为。
　　但面对如此之高的收益，加之轻信运营商掌控公司财务的说法，施某某认为风险可控，便决定缛一把羊毛，赚足第一桶金后再全身而退转战其它平台。
　　2017年11月开始，施某某便通过微信群向人宣传、推介“丰某”平台，称自己已考察过，该平台老板实力雄厚，可大胆投资。在施某某的推介下，“丰某”平台资金雪球越滚越大，大批人员注册会员，充值资金。
　　因平台融资成本过高，所集资金中毛某某用于再投资部分又基本无收益，到了12月下旬，平台运营商就通知施某某，平台已入不敷出，要求其介入管控。
　　得知这一情况，施某某从12月底开始，便全面管理该公司财务。在明确该平台所集资金被毛某某用于还债及投资，资金链即将断裂时，施某某仍向投资人大力宣传该公司实力雄厚，建议投资人加大投资。
　　2018年1月13日，“丰某”平台资金链正式断裂，停止兑现到期本金及收益。据统计，不到三个月，该平台变相吸收存款1729.5万元，给投资人造成实际损失673.2万元 - END -