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中粮屯河关于召开2013年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮召开误导性陈述或者重大遗漏，屯河并对其内容的关于公告真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。年第
重要内容：
会议召开日期：2013年1月25日（星期五）上午11：00时
会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室
会议召开方式：现场召开
提案：详见会议议程
一、次临召开会议基本情况：
公司董事会拟定于2013年1月25日（星期五）以现场方式召开公司2013年第一次临时股东大会。时股
会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室
二、中粮召开会议审议事项：
关于补选公司董事的屯河议案。
三、关于公告会议出席对象：
1、年第2013年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的次临本公司股东；
2、公司董事、时股监事及高级管理人员；
3、中粮召开公司聘任的屯河律师事务所的律师。
四、关于公告会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局
5、登记时间：2013年1月23日－1月24日
（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍
3、联系电话：0991-5571888
传 真：0991-5571600
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一三年一月九日
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