S吉生化2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的吉决议真实、准确和完整，生化对公告的年度虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。股东公告

重要内容提示：本次会议无否决、吉决议新增或变更提案

一、生化会议召开和出席情况

吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月26日上午9：00在公司二楼会议室以现场方式召开。年度本次股东大会由公司董事会召集。股东公告出席会议的吉决议股东及股东代理人共计3人，其中：非流通股股东3人，生化流通股股东0人,年度代表有表决权的股份13,433,420股，占公司股份总数的股东公告5.72%。公司董事、吉决议监事、生化高级管理人员及公司聘请的年度北京天银律师事务所律师列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东逐项审议，以记名方式投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

表决情况：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《2007年度财务决算报告》

表决情况：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《2007年度利润分配方案》

根据天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告，2007年度公司实现营业收入132,734.03万元，实现利润总额6,218.38万元，净利润4,786.47万元，归属于母公司所有者的净利润2,727.43万元，未分配利润3,092.27万元（母公司未分配利润为3,848.74万元）；截至2007年末公司资本公积金38,113.24万元（母公司资本公积38,217.69万元），盈余公积金1,328.92万元（母公司盈余公积1,328.92万元）。

鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目以及公司目前尚有2.5亿元人民币借款还未偿还的资金紧张的现状,公司股东大会决定：2007年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4、审议通过了《2007年度独立董事履职报告》

表决情况：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

表决情况：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6、审议通过了《2007年年度报告》

表决情况：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7、审议通过了《关于公司日常购销产品关联交易的议案》（关联回避表决）

表决情况：同意13,433,420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京天银律师事务所朱玉栓、颜克兵律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

吉林华润生化股份有限公司

董事会

二ＯＯ八年六月二十六日